Antiriciclaggio,aggiornamento

DECRETO LEGISLATIVO 25 maggio 2017, nr. 90. Attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita’ criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE e attuazione del regolamento (UE) n. 2015/847 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006. (17G00104). (GU Serie Generale n.140 del 19-06-2017 – Suppl. Ordinario n. 28). In vigore dal 04/07/2017

Decreto Legislativo 90.2017 in GU Serie Generale n.140 del 19-06-2017 – Suppl. Ordinario n. 28

Approfondimento del CNF su aggiornamento antiriciclaggio Lug.17

 

 

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